Υψηλό πρόστιμο σε τρικαλινή επιχείρηση για απόκρυψη ΦΠΑ Reviewed by Momizat on .   Πρόστιμα ύψους 2 εκ. ευρώ μαζί με τους φόρους καταλόγισε το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας σε 2 επιχειρήσεις της περιφερείας για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τ   Πρόστιμα ύψους 2 εκ. ευρώ μαζί με τους φόρους καταλόγισε το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας σε 2 επιχειρήσεις της περιφερείας για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τ Rating: 0

Υψηλό πρόστιμο σε τρικαλινή επιχείρηση για απόκρυψη ΦΠΑ

Υψηλό πρόστιμο σε τρικαλινή επιχείρηση για απόκρυψη ΦΠΑ

 

Πρόστιμα ύψους 2 εκ. ευρώ μαζί με τους φόρους καταλόγισε το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας σε 2 επιχειρήσεις της περιφερείας για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων τον περασμένο μήνα. Οι υπηρεσίες του Σώματος, στο πλαίσιο της καταστολής του οικονομικού εγκλήματος και της πάταξης της φοροδιαφυγής σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ερευνών τους, αν και το προσωπικό έχει συρρικνωθεί στα 15 άτομα, έχουν αποκαλύψει σημαντικές υποθέσεις απάτης ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν θέσει στο «μικροσκόπιο» δεκάδες περίεργες υποθέσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας από ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής.

Συγκεκριμένα το Μάιο σε σχετικούς ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ αποκάλυψε μεγάλη φοροδιαφυγή από απόκρυψη ΦΠΑ σε τυροκομική μονάδα του ν. Τρικάλων και αντίστοιχης σοβαρότητας απάτη σε ΦΠΑ και διακίνηση εικονικών τιμολογίων από εταιρία γενικού εμπορίου του ν. Λάρισας. Και για τις δύο περιπτώσεις η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας καταλόγισε ποσά (φόρους και πρόστιμα) ύψους 2.000.000 ευρώ ενώ οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν και τις κατηγορίες της απάτης κατά του Δημοσίου και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

«ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ» ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο μεταξύ, εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργούν το τελευταίο διάστημα οι ελεγκτές του Σώματος στις τραπεζικές καταθέσεις ελευθέρων επαγγελματικών της Θεσσαλίας. Δεκάδες πολίτες, γιατροί του ΕΣΥ, δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις της περιφέρειας, ελέγχονται σε βάθος πενταετίας για αδήλωτα έσοδα. Πρόκειται για περιπτώσεις που είχαν αποκαλυφθεί πριν από ένα περίπου χρόνο και καθώς οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα επέτρεψαν το άνοιγμα των καταθέσεων και έδωσαν στο ΣΔΟΕ τις κινήσεις των λογαριασμών, διερευνώνται εξονυχιστικά για φοροδιαφυγή. Να θυμίσουμε πως για τους συγκεκριμένους πολίτες υπήρχε υπόνοια απόκρυψης εισοδημάτων καθώς τα εισοδήματα των φορολογικών τους δηλώσεων ήταν πολύ μικρά και αναντίστοιχα της κοινωνικής τους τάξης… Σε πολλούς εξ αυτών, με το άνοιγμα των λογαριασμών βρέθηκαν μεγάλες καταθέσεις, τις οποίες καλούνται σήμερα με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία να δικαιολογήσουν. Οι περιπτώσεις των επαγγελματιών αυτών έφτασαν στο ΣΔΟΕ ήταν με εισαγγελικά αιτήματα είτε με καταγγελίες πολιτών!

 

 

ΠΛΟΥΣΙΑ Η ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Στο μεταξύ πλούσια είναι η λίστα φοροδιαφυγής και στην υπόλοιπη Ελλάδα καθώς γιατροί, μηχανικοί και επιχειρήσεις, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ το Μάιο. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπ. Οικονομικών ενδεικτικά::

* Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214.423.000 ευρώ σε 19 επιχειρήσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις φύλαξης κτηρίων και εγκαταστάσεων- εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι, εργολάβο τεχνικών έργων στην Αθήνα, επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών, επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα και διαφημιστική επιχείρηση στο ΄Ιλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων

– Επίσης καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ύψους 6.045.000 ευρώ, σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000-2011.

– Σε οδοντίατρο στην Βούλα καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.700.000 ευρώ για τα έτη 2002-2008.

– Σε επιχείρηση συμφερόντων του ως άνω οδοντιάτρου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3.760.000 ευρώ για τα έτη 2005-2008.

– Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009- 2011.

– Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στην Γλυφάδα , δεν εξέδωσε για τα έτη 2002-2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ.

Ο έλεγχος του οδοντιάτρου της εμπόρου και των δύο ως άνω επιχειρήσεων σχετίζεται και με τον έλεγχο προσώπων που αναφέρονται στην λίστα Λαγκάρντ, για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των Οικονομικών Εισαγγελέων.

– Δικηγόρος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000- 2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ.

– Φυσικό πρόσωπο – Ιδιώτης στο Αιγάλεω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

– Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

– Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.

– Δημόσιος υπάλληλος στο Μαρούσι- Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.

* Η Περ/κή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας, διενεργεί έλεγχο σε βάρος φυσικού προσώπου το οποίο δήλωνε ιατρός και εργαζόταν στο κέντρο Υγείας Σκύρου. Ο ανωτέρω είχε υφαρπάξει 2 αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε 3 ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

* Η Περ/κή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας, καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε 10 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια , έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.

* Η Περ/κή Δ/νση Κρήτης, καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε 3 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε Ιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ.

– Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

* Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.

Του Γιώργου Νούλη

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή