Μεγαλοπιάστηκε, αλλά όχι απαρατήρητος. Ένας αγρότης από την περιφέρεια της Θεσσαλίας, και πιο συγκεκριμένα από χωριό του νομού Τρικάλων, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έρευνας της Aρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς ελέγχεται για παραβατική συμπεριφορά που σχετίζεται με κατ’ εξακολούθηση απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, για ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων.
Ο εν λόγω αγρότης φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , τα έτη 2020 και 2021, παρουσιάζοντας παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία. Αν και τα ποσά των επιχορηγήσεων υπερέβαιναν κατά πολύ τα όρια που ορίζει ο νόμος για απλή διοικητική διερεύνηση, εκείνος, σύμφωνα με την επίσημη διάταξη της Αρχής, προχώρησε όχι μόνο στην απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, αλλά και στην επένδυσή τους, επιδιώκοντας να προσδώσει νομιμοφάνεια σε κεφάλαια που, όπως εκτιμούν οι Αρχές, προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
Επενδύσεις… παντού
Τα χρήματα των επιδοτήσεων , σύμφωνα με το πόρισμα που έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν διοχετεύτηκαν στη γεωργική παραγωγή ή στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης, όπως όφειλε. Αντίθετα, καταγράφεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών κινήσεων και αποκτήσεων:
– Τοποθέτηση κεφαλαίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα
– Αγορά δύο αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας άνω των 20 στρεμμάτων, σε περιοχές εκτός σχεδίου του χωριού όπου διαμένει
– Μεταφορές χρημάτων σε επενδυτικούς λογαριασμούς εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
– Αγορές κρυπτονομισμάτων, μέσω πλατφορμών ανταλλακτηρίων, σε διαδοχικά έτη
– Τοποθέτηση κεφαλαίων σε τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα
– Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη μέρους του «μαύρου» χρήματος
Η πιο κραυγαλέα κίνηση, ωστόσο, ήρθε το 2024, όταν απέκτησε ένα πολυτελές υβριδικό όχημα, μάρκας Mercedes-Benz, και με πλήρη κυριότητα στο όνομά του.
Πρόκειται για μοντέλο της σειράς GLA, με τιμή αγοράς που ξεκινά από τα 55.000 ευρώ ( η βασική έκδοση) ποσό ασύμβατο με τα δηλωθέντα εισοδήματα ενός αγρότη.Η διαδρομή των χρημάτων, όπως σκιαγραφείται στο αναλυτικό πόρισμα της Α’ Μονάδας της Αρχής, επιβεβαιώνει ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για τις παραπάνω αγορές και τοποθετήσεις προήλθαν είτε απευθείας από τους λογαριασμούς στους οποίους πιστώθηκαν οι επιδοτήσεις είτε από συναφείς τραπεζικές κινήσεις. Δηλαδή, χρήματα που δεν είχαν δηλωθεί ως εισοδήματα από άλλη δραστηριότητα ή νόμιμη πηγή. Για τον λόγο αυτό, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών, των επενδυτικών προϊόντων, της τραπεζικής θυρίδας, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβίβασης ή πώλησης του πολυτελούς οχήματος και των δύο αγροτεμαχίων που αγόρασε.
Οι Αρχές εστιάζουν ιδιαίτερα στη θυρίδα που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, καθώς εκτιμούν ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για την «ασφαλή απόκρυψη» μέρους του παράνομου οικονομικού οφέλους.
Το προφίλ του συγκεκριμένου προσώπου, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα, ήταν αυτό ενός τυπικού αγρότη της επαρχίας. Με καταγωγή από ορεινό χωριό και συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, οι αναλήψεις, οι επενδύσεις και η αγορά ενός οχήματος υψηλής αξίας αποτέλεσαν την αρχή για την ενεργοποίηση του συναγερμού στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η χρονική αλληλουχία των αγορών και επενδύσεων, καθώς και η διαδρομή των χρημάτων που κατέληξαν σε πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών, όπου ο εντοπισμός τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία. Η υπόθεση δεν θεωρείται μεμονωμένη. Πηγές της Αρχής επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που ερευνώνται, ιδίως στον αγροτικό τομέα, όπου τα προγράμματα ενισχύσεων της Ε.Ε. παρουσιάζουν «χαλαρά φίλτρα ελέγχου». protothema.gr
Μπράβο στον “αγρότη” μας!
Με κάτι… ψιλοδουλίτσες στις επιδοτήσεις, κατάφερε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, τραπεζικά προϊόντα, φωτοβολταϊκά και φυσικά να πάρει και το υβριδικό του Mercedes, γιατί πώς να πας στο χωράφι χωρίς GLA; Αν αυτό δεν είναι “καινοτόμος” αγροτική ανάπτυξη, τότε τι είναι; Ειλικρινά, δώστε του και βραβείο επιχειρηματικότητας.
Ναι αλλά εσείς που έχετε το Γιάνη με τη βίλα στην Αίγινα και τη βίλα του πεθερού του (που χρωστάει στην ΠΠ), στην Πλάκα;
Άσε που όταν γίνει εξεταστική, θα βγουν και τα ονόματα των άλλων στη φόρα.
Ρε φίλε, ποιοι “εμείς”; Εγώ το πολύ να έχω ένα delivery απ’ την Αίγινα, όχι βίλα. Κάθε φορά που κάποιος πιάνεται με το δάχτυλο στο μέλι, πετάτε το θεϊκό «ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ». Να ξέρουμε δηλαδή — άμα έχεις Mercedes και έκανες επιχείρηση με επιδοτήσεις που πήγαν αλλού, είσαι οκ, αρκεί να δείχνεις κάποιον άλλον με μεγαλύτερη βίλα; Άμα είναι έτσι, να δηλώσω κι εγώ «αγρότης», να πάρω μια Cayenne και να λέω: «Μην κοιτάτε εμένα, ο Γιάνης έχει πισίνα!». Ε, όχι. Άντε μπράβο με την κασέτα «όλοι τα παίρνουν». Δεν είμαστε όλοι “εσείς”. Μερικοί απλά πληρώνουμε τον λογαριασμό.
Τώρα τι απαντάμε στον Ποιοι “εμείς”; Στάσου να δω: Στην Ουκρανία οι κομισάριοι του Στάλιν, έπαιρναν τη σοδειά και τα ζώα των χωρικών, πριν περίπου 100 χρόνια, και προκάλεσαν έτσι το γνωστό λιμό.
ΥΓ. Μη μας αποπαίρνετε κύριε, εμείς πάμε για το εικοσάλεπτο, άλλοι μαζεύουν τα πενηνταράκια…
Νέε σύντροφε, την πάτησες. Πάει το εικοσάλεπτο. Αυτό το γράφει ο καθηγητής όταν αυξάνεται το ρεύμα ή τα τρόφιμα*. Βρες άλλο, από το σκονάκι του.
*Κάθε 20 ημέρες περίπου.
Άρα, μαζί τα φάγατε, είχε δίκιο ο Πάγκαλος*.
*Τέρας παμφάγον, υποκείμενο θαυμασμού πολλών ηλιθίων.
Crypto και υβριδικό Mercedes; Slooly the cabbages… Εμείς με μία γελάδα στο Νεραϊδοχώρι, έχουμε GLS ηλεκτρικό (αμιγώς) και χρήμα …fanero*
* Να το βλέπει ο άλλος το χρήμα, να είναι φανερό, πως το λέτε εσείς. Παράδειγμα: πας στα μπουζούκια, παρκάρεις μπροστά στην είσοδο, μπουκάρεις στο πρώτο «τραπέζι κάλτσα» μόνος σου, παραγγέλνεις δύο …φιάλες, πίνεις ένα ποτήρι και φεύγεις.
ΥΓ. Εάν δεν ξέρεις το εν λόγω τραπέζι, τράβα αύριο το πρωί να ωθήσεις την οπτική ίνα, στο στενό λακουβάκι.