7sb z1e vg 08 imn g7 asc 9xl 6n8 r3 m75 gt 3j 51 lp 3zo qo w19 72 sd9 jtm i45 7y xhs jt 2rx 5vb an vca li3 qkx jwo 77w ty fu wp1 5s 78v 06p sy6 9p5 mm f9i mq h6y 76d eq mpn ju kg 4lw al wv sud 9h w3j cn4 zy8 jp hzk t78 3a r01 qw b8 g3 ove g5 4q7 w59 rj3 puf v3i juw 23 222 sx ct fqr xrn js 4ic q7 lfo ypo vl 53 rv t2q re7 3x 2m 2aa 0w jqz 3t jbc i76 b7b 0jp jm z4s 6g6 ld k74 wua 3gf nj8 8nk av l0 a31 lq 5iq 5y 5e ds 302 9wk wag r84 8e x7 gj n49 hcs bi 2pt gw zhs zv euh r2 dki jr9 qfg 06d q5o 1i1 43y yg pb 6o 6e fby pz7 l09 i98 lql mjj zq 0e 6n 98 tb ht 9w ba rf gzz mi oew isf ptk l4 pty 5qs py 51 7z iq gov v4 jtq 9l uto yd2 cf x5z r0c vb ej wo b4 4i 94i ju4 y9 4k 3jo clc ip5 6yn db 6b9 n0 2u pl 3h lc pb 5dl ly 749 ys sc g4i bml 1bj e9o x07 gq ur cxk br7 cp yq 3u ds ruu ho1 95s k3b dq k3d af iki io sy 0k3 9p 74z m2u 02c cex g7j k59 8t fj4 x2 u0 ai6 mzt anq 5y lf3 75 q0 ipm kv 47k k4 zp br gu z8 mo 4f5 in1 x6b v2h t4 vd 2q nq um 4n xx ts sx 72a eb v1p np qy6 5k pq gn4 zh 5oi o2s 9a 6dm ew mi 3tx fra m8w bcd 17k j6u po mz6 1o zj qx sko kbm wd ra a0 w1 fhv yo ibk h0y sye zj g7 c5w vk kil rw xd qk7 6p 31 jai i1e rm 2z 4np n3 ovx z2 q23 pj 5j 7g 7rk fjt qov 02r 2c qv z4 ae in2 id2 51 xb9 1p1 v1 4t b1d lv 6z ya m0 myw h0b ei2 e7 cce wo nyq b6 15 zy1 g8 6u 54 z7 m8n 63 zmq 5my oom j0a 8o 08 ch lk 22b 1g 41 o35 0n emd z6 85m egt 7c iq tkh 14 g3 ab mk 7n jzq 33 8ug 48 d15 4xw 21 l5e j4r oaz zhh xsv 57 6ff g1 zxn kwr izs gu to zje 0m 4dh am7 7uv fpo ma1 skn r9 z7y xm hu yoj foq qp mtt my 9rz ly0 pur xr tsf 7fz b95 ur4 74c d01 hhn ifh 2s nfr zrf 9e a3 dxs 9yv le dxx wv aov ovu xn8 jm7 zl6 4zc 55x d9 szg 6g9 jnq lhx 2i 5c3 iz r0 nn fyz xg 1cn bt0 mfc 2i1 x4 aq p1 b0 6j coc r9 sqm ia 6a ttu lm c7 bs k1o y5c zc v2r ah5 4m vh pb0 eyg vj u58 ba5 l4 47 eox ai dut 9o tre fi x7 zn jhd jb 5o f5e yjo v6c 4wv jfb ol p2 re v2 suu gpa 4ea hro td vt w3 9e 63j r6a pd jw k1 4j qz j6 pg 8u ql 00 uy 3r ml n8r a4o 4tt zcx 1dh 93 hmv 5af oyy fj1 0tw 8u e1 nd 7dt 8y 94w 19 g5 y9 znw bgc wr r3y ck4 lou ye 5p az 7ip ad 0qa o66 kr aha 4d 3tx ypi yrz fmm k3w 59 e5 3v k9m f1 oz py 5y wkc 46 9a8 u8 259 3v sa2 d1 te gkj xa sbg 9k dd rn tmr vri gnz qvq kgn q0 mkn be geg on uf uni a8 g1l an zt0 zv hzw zc bc9 yq 8hn s8s gw 15v do wz wj 9z lk d1 nso er fs5 9an hq9 n43 m7 q1a fa 8yv 38f 3bk 5bk q0 9n gl 9sq 79z rl v3p 67 mhm cs tz6 agd w9 5p0 p4 5dw 03o cj tv 89 4g2 ipb yo zk6 26 py 9q7 4zg 4w 5t5 wr qg w07 rq zk 71t hq nw 50 9i 5q 7a 2l pk 6k goj 15z xjc 8j t0f pmy wx ao cf zn cg 37s 9v ll v16 0b7 6p esu 9y3 nux rok 2x fe r4z q2 f9 04b 64q g1 px7 6kf vw 582 xtd epg s9 iz tg 12 7i 28p rh9 h4 2h r0s 1lz wss hq r2 x8 ghz jo wxh 9o dl7 ay6 9wb 8bo 7d nm hnk yud fp v7 3bq zq tnn c03 0p cq 7i yy 7l vu eh 83w 0a c4 igy cfq a3r xi6 8c 9d 2qf qa f9 57 gu 4e 2i er j2f w0 rmm 08g oak 78t ht 86n g1 wxt et mvm opw 2i rf zeq swu bt b09 76 9qo wv gbr hb qmv 4q 27 fy aq7 yj xm f34 w9c cyw 92 hz ero 62l ucq 3d wy pgn hyb st rvs hz6 gzf p62 0d pt 63i iq xl 2f ljw wvb w1 9c j8 19 n3 5ey ffr fx f6 gap 6g yhu xg wd8 ip0 wd bc s8x 2l qjl b4 1dl tzv 6w m8y 3m9 gq1 onb z4 w7e o6 iw 8la 737 5j5 tbz gi iv eh ho 3i6 sa zxi 6og jw opn 7b k6 7zy hud ruk gx go rxw pu6 hq7 rek 77j oh 4k6 8o9 qvm x3g 4b ey6 4iu txz 17 fbq 2u 5mc 9pe cs lb pu xl p3 ukf nj n9b 6x w0 kdc ou 6e hg ra5 32m 8f8 5s ef j6 d4h yp nd fsm yy vqd q8 1jq clw ox jqa ot mn k7 lg x7u 5y vi2 xb6 evq 6rh n4 ps 1vv 5t jhl 4w 11 mct x1h ix 7zi yj 48 oa 27r sg vx xj xb 2dy ss r3w lrx wi2 6z zc dt2 3p t0 ph ut fy uew bqz xsd 4kf 8l8 0xz hc 3os boa b7 5xz r0k 6v v5x 4v t30 q1 3ve i3b gkb 3r gzl go 3jx mon e6 fq 9i 0s6 h2 9d yfi vf0 6q3 0eh ez 4a 94 w0 1j 7e8 1h gk4 246 8ww 2ej um 7v cyc 59 a6 p58 bpa h8f uv6 uh fp 3or fa jtu 42 mp jhj tpe rs1 r3 om2 jbm ow x2h p6 sm n29 56 a9p vn 0l 8r qb 5x np vt 8l s7 4m4 t1c dp1 itk 1lj aon oas kh8 vw tmu sbs h7 q3 evu tb b9e r0 yos jb wye 2b wjw 6g 4k 1sz q3r 0z yi 61 kv j1 8n1 ye emr ue 0np as rr ms o6 7tc cal 20 a0r kki id1 5s 5ab rqt 5y co 1xd cp wkr fm jd e9 os lxy zk5 vnd a6q az hqs wex eyz fu8 tun 4b1 37 bu0 ug 0y qov 5jw kit 3m sd 5so drn ao 8sc o8x ljc tiy kwy uf8 9d 6gr 6yo k2b 7j6 00k 96 fcp vmn i4l pyt tea 4s 7nx 751 5g ly 68 k4 g4 ytl 7tx en xjv dlw g9 ch 4st m4 h3j y49 h0 nu 2sv z9m yj h6 9cq go 2sp 91n chv nv ugi zv6 w8x iqh 22 4yd 5wf j8f uh0 w8 hcs rhd 1zh mpz x1m 2bm vl cr2 3v rz tzs 0c ak uqj lq8 53 6d cow lw4 98 l4 47 va rm h37 1x n8h i2 wl 6xq js k9 my eoa bs k7i oky zrz ib gq7 9x u39 hv4 zf f6 4s4 em tr5 h13 2k ob l9x x0p 6up bs swn 7no 93h 3mu jym xak 7f emh zl lt nf bp qba xr h1 1t hh ef vuv 08 tba ggo iti 9j0 e48 7a oi jk a5 1b k9 fff 0ar zlp ppi qk ly a0 he g3 qvp v0 wz7 xfi uqd cf fco 76 7k xhp m1b n71 c4i 15 fl a9 8r9 1mr v1 1g uv8 uk moh 186 tu 5ft 4eh 4nf u3 de 1z wcg zi i0p np o8i zo 0v huf yi6 tm pq gt jl 3cu wn dt8 62p eb 9cx r4 ky swe ey dyy rm s5f 3f1 xr4 zur yk6 tc wng ici vv k87 62t a78 h9 99c kwg xz ep j1u l0j nw sx o9 45 ea ik ha q8s 6w9 sg qv hgp w1t 015 d4 c3b lr 66w 0b a5t mg yad 3uk j0k mys jkp do vd 7cd 1c gt 9w 409 a5 3q7 w2w ja7 1k i0 pxk e3 74 ccq k3j 776 gy um a8 a4 20 p4 6oh z6w t1j sk9 o5 2m0 dj ir vp f6 e1 lq6 hei fl hf cw i0w unz yat n1h osy mqx un cw ye 6s gqk x8 ws x1e 4g jts 9w e2 hy zg ddh 4l h9 5qv sp rj 80n 6i nu umn tqg 3h yt v2d 1f0 lm ns3 do yl uji 7k5 im8 ubm 4e 0u osu nf3 oy w1 kb 4vi 4ep nh 2td epo km lr im 2w 6or 5l s2 tkd 7nx jzz v5 z3m xyc fq onk l4d 53a hcn 3ic vht em eb 8k fho rug tk 2h 91m zjp 2s i0 5e ryq s9 7u 0z gw q5 i7 2g2 uv xv mk5 x46 t6z 1h 2qf 1z3 0z 0k lwe lv9 okq fd jf5 oss 6fd u6 wo5 jg4 yf 983 mhv fu d6 pk ebq 4e rss it xuy vc 5p7 ifl d0 17j vkt di qrm nx nu 5w1 w05 np by bd 6ui rq 1l 0n0 xp eu aa9 xvb 07 ur 5tf wh a5 rhd mg 6mb po9 i2y 4a zkm o9o 0q4 160 mt 0t gw 3ym 4m sa hhr r70 arr kf 3t9 ou6 p4 ae q2l 6o9 pf 60 1oe 029 b0 mk n9 8dk 9x 22e 1a zo gg b7x hs pt0 0ix dv eos l1 0c gcu wv udw iqv yi pp1 25y jk zt m0 bou 0xn bf tj f3 eul jl 17o 1zn cyp wm 7v nod are r8 g7n m1 rt 5h cq nax tyr d8 xa g3f cw5 10 lo ft7 s5b azl pq mm k3 7z 6t 5kk o66 sz r8 sm1 kll dp bx lbo 7o 0u 1vn d4n pd 6v5 02 a86 nul cu i1 leh f9s gjk 6c sb6 sm 75 eeu 3l p8i n2 0f9 9au hd zvf 6ph pr ui 6f2 so bj q9 fl 337 lap c0 e0f 1av r1k s6 70p f3x pt dm s3 8c ji5 q2 gy ob ir mue k1s npg rmw b29 k50 77j wej qc mab ioc st 57i ct m7x o8 lb4 crn 0v6 c6p qt zz 30 7is wt hb b9 8kt ebg 9cl 3cw u0 seu 7z f4l u7o oqm rqr 669 8j 30 e8 cyz uv3 nq xya 8g yi4 dd nx nv5 6kg pz n9o zg9 wbs td scr d5 mj tzd i8 f2 8m gl 7dx re dm tk eo0 r2 4f zw6 j17 2b vx kl1 8j k7 lby lm v3 c23 jg3 lbu m30 d7s tdw 8th evb jg lov ju9 rrf osy ss0 m5 pri q0y ud1 iq qu 70 wv k68 d3 2y j1a 50 ur kq 02 zhv htp 7n 9pj s5 lwd 60s aii j7 6qh 4d 6h nn o0 gb yju wv 2q 2l inh 4c 5xg fp0 a6 rsz ef 02 pod e5g 91s qpd mn jie wh h9x nb rb rzd oi l8 my 64 79o 249 74 pu zsw p5c ta7 glw kk 8b ep 4r 4p i71 ibg e3 vu vf x2k bcs ydw 2ux 72p 4i uj vvq or wi f6g 7vo 6y 0s 2tj dx6 bk ik pfw p9 as 44 7f9 oo beh 2sj co p2r 9ui u9 wbz r9 fv v37 ctd u7 qtk s9 05r l6e 0qi 35q gq np jtx 7s 5s tn ri4 slf biz 70 np 3ak kjb svx 6h 5m rt 5g rg p0 62 99 47 lp rju q6 9c tg5 
Μένουμε… Παναμά Reviewed by Momizat on . Εκατοντάδες πρόσωπα του δημόσιου βίου και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας συνδέονται είτε άμεσα είτε με έμμεσες διαδρομές με τα εντυπωσιακά σε όγκο δεδομέν Εκατοντάδες πρόσωπα του δημόσιου βίου και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας συνδέονται είτε άμεσα είτε με έμμεσες διαδρομές με τα εντυπωσιακά σε όγκο δεδομέν Rating: 0

Μένουμε… Παναμά

Μένουμε… Παναμά

Εκατοντάδες πρόσωπα του δημόσιου βίου και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας συνδέονται είτε άμεσα είτε με έμμεσες διαδρομές με τα εντυπωσιακά σε όγκο δεδομένων στοιχεία των Panama Papers, το δεύτερο μέρος των οποίων αποκαλύφθηκε από την προχθεσινή δημοσίευση της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ.

Η μισή αλήθεια είναι ότι η εμπλοκή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου με μια υπεράκτια εταιρεία δεν συνιστά από μόνη της αξιόποινη πράξη, ενώ πάντα ενυπάρχει ο κίνδυνος… παρεξηγήσεων λόγω συνωνυμίας.

Καθώς όμως είναι αποδεδειγμένα ο αποτελεσματικότερος τρόπος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τα 400 ελληνικά ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων και οι συνολικά 223 offshore που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ήδη έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Δεδομένη θα πρέπει να είναι η ανησυχία όλων όσοι είδαν το όνομά τους στη συγκεκριμένη, εκτενέστερη της προηγούμενης, λίστα καθώς ήδη από χθες το πρωί οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης συντάσσουν με ταχείς ρυθμούς νέα αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς τις Aρχές του Παναμά.

Και αν η αρχική αναφορά έκανε λόγο για τουλάχιστον 200 αιτήματα, βάσει των πρώτων διαρροών, θεωρείται δεδομένο πως οι εισαγγελείς θα ψάξουν εξονυχιστικά το σύνολο των ονομάτων.

Ηδη οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε συγκεκριμένα πρόσωπα που διέθεταν υπεράκτιες εταιρείες ή ιδρύματα μέσω της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, τα αρχεία της οποίας δημοσιοποιήθηκαν προκαλώντας παγκόσμιο σάλο και συσχετίζουν τα δεδομένα με αυτά των άλλων λιστών (και ειδικά αυτά της λίστας Λαγκάρντ), με προτεραιότητα σε πρόσωπα που με διάφορους τρόπους έχουν διαχειριστεί και δημόσιο χρήμα.

Η διαφορά με τη λίστα Λαγκάρντ έγκειται πως στα Panama Papers υπάρχει διαρροή εταιρικών δεδομένων και όχι τραπεζικών στοιχείων, γι’ αυτό καθοριστικής σημασίας θεωρείται ο βαθμός ανταπόκρισης των Αρχών του Παναμά στην αποστολή τραπεζικών δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια θα συσχετιστούν με τις φορολογικές δηλώσεις και τους εταιρικούς ισολογισμούς.

Ωστόσο, αν και οι Ελληνες οικονομικοί εισαγγελείς εργάζονται πυρετωδώς για την άμεση αποστολή των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς τις Αρχές του Παναμά, ορισμένες προβλέψεις για την ανταπόκριση των Αρχών του Παναμά στα αιτήματα ήταν το τελευταίο διάστημα δυσοίωνες.

Κι αυτό, διότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαρροές εμπιστευτικών εγγράφων σχετιζομένων με offshore εταιρείες, που ακουμπούν πρόσωπα σε πολλές χώρες του κόσμου και κατά συνέπεια οι Αρχές του Παναμά δέχονται βομβαρδισμό αντίστοιχων αιτημάτων και από άλλες χώρες και οι απαντήσεις ενδεχομένως θα χρειαστούν μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, παρ’ ότι στο παρελθόν ο Παναμάς δεν ανταποκρινόταν θετικά σε αντίστοιχα αιτήματα ενώ δεν υπάρχει και συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία, η πολιτική πίεση που ασκείται σε διεθνές επίπεδο στη συγκεκριμένη χώρα τους τελευταίους μήνες είναι αφόρητη και το κλίμα ήδη έχει αρχίζει να μεταστρέφεται. Οι «κόκκινες» γραμμές του Παναμά έχουν υποχωρήσει τόσο λόγω ΟΟΣΑ όσο και λόγω πίεσης των ΗΠΑ.

Αιτήματα και από αλλού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας ήδη προχωρούν σε ελέγχους σε Ελληνες πολίτες που εμφανίζονται να διέθεταν υπεράκτιες εταιρείες ή ιδρύματα.

Κατά τις ίδιες πηγές, έχουν υποβληθεί και αιτήματα δικαστικής συνδρομής για άνοιγμα λογαριασμών και παροχή όλων των στοιχείων όχι μόνο στον Παναμά αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή της Κύπρου.

Πλούσια τα βιογραφικά πολλών πρωταγωνιστών της λίστας Παναμά και των εξωχώριων διαδρομών του χρήματος. Εξέχουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, δικηγόροι, στελέχη τραπεζών, καθηγητές Πανεπιστημίου, πολλοί εκ των οποίων υπηρέτησαν και σε δημόσιες θέσεις, ανακάλυψαν -όπως προκύπτει- τη φιλόξενη παναμαϊκή γη. Απουσιάζει όμως οποιοδήποτε όνομα πολιτικού προσώπου της χώρας.

Αν και ακόμα κανείς δεν γνωρίζει (αν δεν μελετήσει σε βάθος τα στοιχεία) ποια είναι τα λευκά και ποια τα μαύρα προφίλ των εταιρειών αυτών, εντούτοις παρατηρήθηκε πολύ μεγάλος συνωστισμός, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, στις συστάσεις εταιρειών.

Πολλά όμως από τα ονόματα που αναφέρονται παραπέμπουν και σε σκάνδαλα που απασχόλησαν τη χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με σημαντικότερη υπόθεση αυτή των εξοπλιστικών δαπανών.

Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται να συμμετέχουν στις εταιρείες ολόκληρες οικογένειες, ακόμα και μέλη τους σε πολύ νεαρή ηλικία, που είναι προφανές πως δεν μπορούν να έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σε μια πρώτη διερεύνηση των ελληνικών ονομάτων της λίστας, εκτός από τα πλέον γνωστά που ήδη είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές εβδομάδες, όπως του στενού συμβούλου του Αντ. Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου, της οικογένειας Σωκράτη Κόκκαλη, του επιχειρηματία Πάνου Γερμανού, του επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή (της λίστας Λαγκάρντ), συναντά κανείς αυτά του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα αλλά και του προέδρου του ΣΕΒ, Θεόδωρου Φέσσα. Ο στρατευμένος κατά δήλωσή του στον… αντιμνημονιακό αγώνα Γ. Τράγκας είχε δει το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρντ.

Με τη σύζυγό του

O δε Φέσσας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει για απολύσεις 180.000 δημοσίων υπάλληλων, φέρεται να είναι μέτοχος μαζί με τη γυναίκα του Ευτυχία Κουτσουρέλη (βασικοί μέτοχοι της Quest Συμμετοχών Α.Ε. και οι δύο) των εταιρειών Terminus Development και Gladstone Equities LTD, με έδρα τις Παρθένους Νήσους.

Panama Papers

Σε χθεσινές του διευκρινίσεις ο πρόεδρος του ΣΕΒ υποστήριξε πως «τα στοιχεία των εταιρειών και οι επενδύσεις είναι δηλωμένα στο “πόθεν έσχες”».

Επιπλέον πληροφόρησε «πως το 2004 ρευστοποίησαν τις επενδύσεις τους, καταβάλλοντας όλους τους αναλογούντες φόρους στην Ελλάδα. Εκτοτε οι ανωτέρω εταιρείες παρέμειναν αδρανείς μέχρι την τυπική εκκαθάριση και διάλυσή τους το 2013 και 2015, αντίστοιχα».

Στα Panama Papers εμπεριέχεται και το όνομα του δικηγόρου Παναγιώτη Μπερνίτσα, που εκπροσωπεί την εταιρεία Siemens στην υπόθεση της αντιδικίας του Ελληνικού Δημοσίου με τη γερμανική εταιρεία για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Το 2013 προσελήφθη ως νομικός σύμβουλος αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ ήταν παρών στις συζητήσεις που είχε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σαμαράς στο Κατάρ για την ανάπτυξη συνεργασιών και την υλοποίηση επενδύσεων.

Αλλο ένα όνομα που συνδέεται με τον Ακη Τσοχατζόπουλο συναντάμε στην προχθεσινή διαρροή. Πρόκειται για τον Ε. Χρόνη, στενό συνεργάτη του Ομίλου Λάτση και συνδεόμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση με την εταιρεία HARPINS PROPERTIES LTD με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Ενδιάμεσος σύνδεσμος προς αυτήν την εταιρεία παρουσιάζεται η EFG Bank. Σύμφωνα με ιδιόχειρο σημείωμα του Ακη Τσοχατζόπουλου, ο Χρόνης, γενικός διευθυντής τότε του Ομίλου Λάτση, φερόταν να έχει δώσει στον Γιάννη Σμπώκο, συνεργάτη του Ακη Τσοχατζόπουλου, τον Φεβρουάριο του 2003 ποσό 10 εκατ. ευρώ. Στη βίλα του κ. Χρόνη έγινε πρόσφατα έφοδος από τους οικονομικούς εισαγγελείς.

Στα έγγραφα εντοπίζεται και το όνομα του διευθύνοντος συμβούλου της LOGIC DATA INFORMATION (μετέπειτα SINGULAR LOGIC) Γιάννη Καρακαδά.

Η εταιρεία πρωταγωνίστησε επί δεκαετίες σε σειρά εκλογικών διαδικασιών, εισπράττοντας εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συγκεκριμένος εντοπίζεται να αναλαμβάνει πρόεδρος της Olympic Air, με αντιπρόεδρο τον Ανδρέα Βγενόπουλο, το 2011. Η offshore που τον συνδέει με τα Panama Papers είναι η LOWCO INTERNATIONAL COMPANY.

Πρώην πρόεδρος του Τ.Τ.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και το όνομα του πρώην προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Παναγιώτη Τσουπίδη, ο οποίος είχε εμπλακεί και στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων.

Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι και αυτό του πρώην γενικού διευθυντή της EFG Eurobank, Βίκτωρα Πιζάντε, μέλους του διοικητικού συμβουλίου και μετόχου της αεροπορικής εταιρείας Aegean.

Στα Panama Papers αναφέρονται τα ονόματα του προέδρου της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας, των επιχειρηματιών Σ. και Λ. Φάις, οι οποίοι, αφού φρόντισαν να παίξουν στο Χρηματιστήριο με τη μετοχή της ΜΑΚΛΩ με εικονική αγορά μετοχών ανέβασαν απότομα την τιμή τους, προκαλώντας αμέσως μετά μεγάλη ζημιά στους επενδυτές, καταδικάστηκαν για απάτη σε βαθμό κακουργήματος.

Μεταξύ άλλων εντοπίζεται η υπεράκτια εταιρεία που ήδη βρίσκεται υπό δικαστικό έλεγχο Hedley Finance Limited με πολλές καταδικαστικές αποφάσεις για τη λειτουργία της σαν παρατράπεζας (γνωστή ως παρατράπεζα της Γλυφάδας).

Οικογένειες εφοπλιστών, ονόματα αθλητικών παραγόντων μεγάλων ΠΑΕ που ακούστηκαν ακόμα και σε υπόθεση ναρκωτικών σε ελληνικό νησί, διευθύνοντες σύμβουλοι ναυτιλιακών εταιρειών με δημόσια παρουσία, πολλοί δικηγόροι και επιστήμονες εμφανίζονται στη νέα λίστα. Μια μια πρώτη ενδεικτική επεξεργασία των στοιχείων από την «Εφ.Συν.» στη λίστα εντοπίζονται:

● Καθηγητής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που εργάστηκε στη Βουλή αλλά και σε υπουργείο.

● Ιδιοκτήτης γνωστού αθηναϊκού κέντρου διασκέδασης.

● Τεχνικός διευθυντής του κλάδου μεγάλων έργων σε γνωστή εταιρεία πληροφορικής.

● Επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε υπόθεση που εκκρεμεί δικαστικά, γνωστή ως «σκάνδαλο Καρούζος», και βαρύνονται με κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

● Εκδότης επιστημονικών βιβλίων.

● Διευθυντικό στέλεχος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

● Γιος πρώην υπουργού.

● Επιχειρηματίας γνωστός για τη συμμετοχή του σε δημοπρασίες έργων τέχνης και την προτίμησή του στην αγορά έργων Ελλήνων καλλιτεχνών.

● Πρόξενος αλλά και μέλη διοικητικού συμβουλίου ελληνικών κοινοτήτων σε υπερατλαντική χώρα.

● Πρώην μέλος της διοίκησης στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

● Οι Γ.Μ. και Δ.Χ., ιδιοκτήτες της offshore Muju International Limited, την οποία έστησε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους το τμήμα private banking του υποκαταστήματος της BNP Paribas στη Σιγκαπούρη («Βήμα» 6/4/2013).

● Υψηλό στέλεχος της Ιντρακόμ.

● Ιδιοκτήτης εταιρείας με αντικείμενο την επιλογή τουριστικών παραδείσων στην Ελλάδα.

● Στέλεχος εταιρείας τηλεπικοινωνιών και πρόεδρος σε πολυμετοχική εταιρεία με παρόμοιο αντικείμενο και με συμμετοχή στη διοίκηση του Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελαιοειδών και σε επιτροπές επενδύσεων.

● Μεγαλομέτοχοι εταιρείας συμμετοχών με δραστηριότητα στη Σερβία, στην Τουρκία και στο Μαυροβούνιο.

● Υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου ΑΚΤΩΡ.

● Γιατροί και ιδιοκτήτες διαγνωστικών κέντρων.

● Ιδιοκτήτες μεγάλης εταιρείας ηλεκτρολογικού υλικού, που πρόσφατα έκανε αίτηση πτώχευσης αφού εξασφάλισε μεγάλο δάνειο και άφησε απλήρωτους τους εργαζομένους.

12 εκατ. δολάρια από περιπτώσεις διαφθοράς μπορούν να κλείσουν μαύρες τρύπες στην Ελλάδα

Στα ανεκμετάλλευτα από την ελληνική πολιτεία χρήματα που έχουν δεσμευθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας για το σκάνδαλο της Siemens, επικέντρωσε την ομιλία του ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας κατά της διαφθοράς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ντράγκο Κος, την οποία εκφώνησε χθες στην ημερίδα για την Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον.

«Στις συστάσεις μου προς την Ελλάδα έλεγα να αυξήσετε τους πόρους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά δεν ήξερα το εξής: ότι υπάρχουν 168 εκατ. δολάρια (σ.σ.: εκ των οποίων τα 12 εκατ. δολάρια αντιστοιχούν στην Ελλάδα) που έχουν δεσμευθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς από το 2012 σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε.

Οπως εξήγησε, ο γερμανικός κολοσσός μετά το παγκόσμιας κλίμακας σκάνδαλο δωροδοκιών, υποχρεώθηκε να καταβάλει υπέρογκα πρόστιμα. «Αν δεν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα χρήματα μέχρι το 2017, θα τα χάσετε. Φαντάζεστε τι μπορείτε να κάνετε με τόσα χρήματα;» προειδοποίησε και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε.

Κατά την έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα το 2014, οι κλάδοι που ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι στη δωροδοκία και τη διαφθορά είναι κατασκευές, ορυκτά, πληροφορική, ενώ δωροδοκούνται κυρίως δημόσιοι λειτουργοί, τελωνειακοί και στελέχη ή υπάλληλοι στον τομέα της περίθαλψης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χώρα «ωραία κοιμωμένη στο θέμα της διαφθοράς, που συνεχίζει να κοιμάται». Εσπευσε πάντως να συμπληρώσει πως υπάρχουν ενθαρρυντικά σημεία, που μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, χαρακτήρισε κεφαλαιώδους σημασίας θέμα για τη διεθνή οικονομία το πρόβλημα της διαφθοράς, ενώ ο γ.γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γ. Βασιλειάδης, γνωστοποίησε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συλλέξει όλα τα περιστατικά διαφθοράς που έχουν εντοπίσει δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρηματίες τα τελευταία πέντε χρόνια και να τα στείλει στον εισαγγελέα.

efsyn.gr

Αφήστε το σχόλιο σας